測驗項目
- 證券從業人員資格測驗
- 證券投資分析人員、投信投顧業務員
- 期貨從業人員資格測驗
- 內控
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
- 永續發展基礎能力測驗
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
- 【 類 別 】
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防制洗錢與打擊資恐專業人員
- 【 方 式 】
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筆試
- 【 時 間 】
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前揭測驗日期及報名期間謹供參考,實際測驗時程請仍以每季報名簡章內說明手冊公告為準。敬請屆時注意網頁最新公告。
報考資格
- 一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
- 二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。。
- 三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
- 四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
- 五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
- 六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。
測驗科目、試題題型及測驗時間
防制洗錢與打擊資恐專業人員
節次 | 科目 | 題目 | 預備時間 | 測驗時間 | 作答方式 |
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第一節 | 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | 80 題 | 13:20 | 13:30~15:00 | 60題四選一單選題 20題複選題(每題全對才給分) 採答案卡作答 |
合格標準
- 【防制洗錢與打擊資恐專業人員】
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本項測驗共計一科,測驗一節,題數為80題 ,總分為100分,以一科總分達70分為合格。
測驗範圍
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- 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
- 國際防制洗錢及打擊資恐概述
- 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
- 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
- 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
- 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
- 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
- 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
- 國際洗錢及資恐態樣與案例
- 我國洗錢態樣與案例
- 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
- 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券、期貨暨投信顧篇)
- 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)
- 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
更新日期:2023/12/21
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